Gouvernance

Pour construire, piloter et animer la stratégie Sustainability, Ethias s’appuie sur une gouvernance transversale et participative.

L’équipe Sustainability centrale pilote la stratégie et en assure l’intégration dans toutes les activités de l’entreprise et au niveau du groupe.

En fonction des impacts de durabilité identifiés dans les différents départements, des groupes de travail internes ont été constitués (« workstreams »). Ces workstreams travaillent avec l’équipe Sustainability centrale à l’établissement de plans d’actions de la stratégie en lien avec leur métier ou département et sont en charge de leur implémentation. Ces workstreams se réunissent une fois toutes les six semaines en Stream lead Meeting pour s’informer de l’état d’avancement des feuilles de route et des sujets d’actualité en lien avec la stratégie Sustainability.

En outre, des groupes de travail ad hoc sont constitués en fonction des besoins pour traiter de sujets transverses dans une optique de coordination maximale des projets en cours dans l’entreprise en lien avec la Stratégie Sustainability. 

Enfin, une bonne gouvernance requiert une implication à la fois « top down » et « bottom up ». Pour que la stratégie percole dans toute l’entreprise, elle doit pouvoir s’appuyer sur le soutien du Top et Senior Management mais également celui des employés. La stratégie Sustainability, les plans d’action et les progrès et avancées sont régulièrement discutés à différents niveaux dans l’entreprise :

• Le Conseil d’administration valide la stratégie de l’entreprise, dont la durabilité est un axe central, et passe régulièrement en revue sa progression. A cet égard, il est précisé que les membres du Conseil d’administration doivent être collectivement en mesure de comprendre les activités d’Ethias SA, y compris les principaux risques auxquels elle est exposée. Ils doivent disposer collectivement des connaissances et expériences en ce qui concerne, notamment, les risques environnementaux et climatiques. Ce critère d’expertise collective est repris dans des matrices de compétences établies et mises à jour par le comité de nomination et de rémunération. Les administrateurs sont, par ailleurs, au nombre de 16 dont 4 administrateurs exécutifs, 4 administrateurs indépendants et 6 femmes (en application de l’article 7:86 du code des sociétés et des associations). La composition du Conseil d’administration respecte, en outre, la parité linguistique. 
• La Stratégie de durabilité est également discutée de manière trimestrielle et ad hoc dans les réunions du Comité de direction. En outre, chacun des membres du Comité de direction reçoit également un objectif individuel lié à la stratégie Sustainability dont dépend un pourcentage de sa rémunération variable. Il est, par ailleurs, précisé que, depuis décembre 2021, le Comité de direction se compose de 8 membres personnes physiques (6 hommes – 2 femmes), dont quatre sont administrateurs. La composition du Comité de direction respecte, en outre, la parité linguistique.
• Un comité de pilotage (Sustainability Steering Committee) réunit le Management tous les trimestres pour prendre connaissance des différents travaux des workstreams et les réorienter le cas échéant. Il se réunit sous l’égide du Chief Strategy & Data Officer.
• Un Comité d’Ethique a été mis en place dès 2003, en tant qu’émanation du Conseil d’Entreprise. Il traite des questions d’éthique d’entreprise et enjeux de responsabilité sociétale et son mode de fonctionnement est établi selon une responsabilité paritaire entre syndicats et direction. Dans ce cadre, il prend acte de l’avancement de la stratégie durabilité et peut également donner des avis ou recommandations en lien avec la durabilité.
• Les collaborateurs sont quant à eux rassemblés au sein d’une communauté interne d’engagés et de passionnés par la durabilité, le ReGeneration Movement. Ils y portent des initiatives diverses et variées et y mènent des réflexions qui, à leur tour, inspirent les groupes de travail internes. 

Cette structure de gouvernance permet à Ethias de prendre des engagements ambitieux, d’élaborer des politiques pertinentes, et de mettre en place des actions et projets impactants.